Anti Money Laundering AW8 được xem là chính sách được ban hành bởi nhà cược uy tín. Với chính sách trên, những hành vi tiêu cực trên hệ thống sẽ được ngăn chặn một cách tuyệt đối. Đồng hời, cược thủ cũng có thể thêm phần an tâm hơn khi giải trí tại nơi đây.
Khám phá thông tin về Anti Money Laundering AW8
Thuật ngữ Anti Money Laundering AW8 hay còn được viết tắt là (AML) được xem là chính sách chống rửa tiền do nhà cược đề ra. Trong chính sách cũng sẽ quy định rõ ràng về các thủ tục giúp người chơi và cổng game tuân thủ theo quy định của Pháp luật.
Ngoài ra, Anti Money Laundering còn giúp nhà cược ngăn chặn các hành vi, hoạt động trái phép của mọi người. Thông qua cơ chế này, những trường hợp thành viên chuyển đổi những tài sản không rõ nguồn gốc để tham gia cá cược đều bị loại bỏ.
Mục đích chính các hoạt động rửa tiền chính là che giấu các tài sản không rõ ràng và nguồn không chính đáng. Việc rửa tiền được xem là hành động tiếp tay cho những đối tượng xấu được nhà cái AW8 liệt kê vào danh mục cấm dù ở bất kỳ tính huống nào.
Cũng chính vì lý do trên, Anti Money Laundering được nhà cái AW8 cho ra mắt. Cổng game cược được cong ty Class Innovation B.V điều hành và ban bố chính sách. Qua đó, độ an toàn càng của sân chơi càng được khẳng định hơn.
Các quy định trong Anti Money Laundering AW8
Nhằm tuân thủ theo quy định của nhà nước, chính sách chống rửa tiền trên đây được ra mắt với các điều kiện và điều khoản được thiết lập vô cùng chặt chẽ. Thông qua đó, nhà cược cũng đảm bảo an toàn cho các khách hàng, cụ thể gồm:
- Ngày 20/5/2015 ra mắt quy định số 2015/849 tại thị trường EU thuộc Nghị viện châu Âu. Quy định được hội đồng lập ra nhằm loại bỏ hệ thống tài chính để tránh việc rửa tiền.
- Lập ra chỉ thị số 2015/847 của thị trường EU giúp hạn chế các giao dịch chuyển tiền không rõ nguồn gốc.
- Nhà cái AW8 chính thức vận hành Anti Money Laundering trên hệ thống của mình vào ngày 18/9/2017.
Chi tiết cách áp dụng Anti Money Laundering AW8
Với đội ngũ chuyên nghiệp, cổng game đã xây dựng chính sách chống rửa tiền Anti Money Laundering một cách chặt chẽ và đầy đủ nhất. Ngoài việc tuân thủ theo tiêu chuẩn thế giới, nội dung trong chính sách còn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khách hàng tại đây.
Sân chơi AW8 không ngừng nỗ lực đưa ra các pháp lý chuẩn và các cấp để ngăn chặn tuyệt đối các hoạt động rửa tiền bất hợp pháp. Thông tin chi tiết về các cấp trong hệ thống trên bao gồm:
Cấp 1: Anti Money Laundering AW8 xác minh danh tính
Ở bước đầu tiên trong quy định chính là việc xác minh danh tính của khách hàng. Mỗi người chơi cần phải cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin cá nhân của mình. Đồng thời, cược thủ chỉ được gửi tiền với mức tối đa 2000$, cụ thể gồm:
- Họ tên đầy đủ.
- Giới tính.
- Ngày sinh.
- Quốc gia.
- Địa chỉ hiện tại.
Cấp 2: Thành viên cần cung cấp địa chỉ và căn cước của mình
Với trường hợp anh em thành viên muốn thực hiện giao dịch nạp rút trên số tiền quy định, mọi người cần hoàn thành bước xác minh cấp 2. Cược thủ cần cung cấp căn cước và địa chỉ chính xác.
Thành viên cần chụp đầy đủ và rõ nét cả 2 mặt của căn cước công dân của chính mình. Hình chụp phải đầy đủ và không bị mất góc hay bị nhòe để tiện hệ thống kiểm duyệt và dễ dàng xác minh.
Ngoài ra, mọi người cần cung cấp thêm địa chỉ cư trú hiện tại cho cổng game AW8. Song song đó, anh em có thể sử dụng các loại hóa đơn điện, nước, internet,… có thời hạn không quá 3 tháng để nhà cược xác minh.
Cấp 3: Kiểm tra thông tin và tài sản trong tài khoản
Để thực hiện số tiền giao dịch thanh toán 5000$ trở lên tại Anti Money Laundering, mọi người cần xác minh nguồn tiền cá nhân của mình thông qua giai đoạn cấp 3. Tại đây, cược thủ cần phải cung cấp những giấy tờ chi tiết như sau:
- Quyền sở hữu.
- Thuê nhân sự.
- Người thừa kế.
- Đầu tư.
- Gia đình.
Những lưu ý khi thực hiện Anti Money Laundering AW8
Bên cạnh những thông tin trên, chính sách Anti Money Laundering cũng yêu cầu thành viên cung cấp thông tin một cách rõ ràng và chính chủ. Bên cạnh đó, anh em cũng cần phải lưu ý thêm một số vấn đề quan trọng sau đây:
- Các thông tin được chia sẻ phải đầy đủ và đúng theo yêu cầu của hệ thống. Thành viên cần phải thực hiện cung cấp thông tin theo các cấp quy định. Thông qua đó, thời gian xét duyệt tài khoản cũng được tối ưu hơn.
- Giấy tờ cung cấp cần phải hiển thị rõ nét. Ngoài ra, mọi người cũng có thể thay bằng bản photo nhưng vẫn phải đáp ứng theo yêu cầu.
- Người chơi cần gửi thông tin xác minh cư trú trong thời gian quy định của nhà cái.
- Cược thủ cần cần liên hệ với các nhân viên hỗ trợ nếu gặp khó khăn trong việc cung cấp thông tin Anti Money Laundering.
Qua các thông tin trên, mọi người cũng đã nắm rõ hơn về chính sách chống rửa tiền Anti Money Laundering AW8. Với các quy định rõ ràng, những hành vi vi phạm đều sẽ bị ngăn chặn triệt để. Thông qua đó, cược thủ sẽ có được môi trường giản trí an toàn và công bằng nhất.